688567 科创 孚能科技

证券代码：688567          证券简称：孚能科技      公告编号：2022-058
        孚能科技（赣州）股份有限公司

 第二届监事会第一次会议决议暨监事会完成换届选
          举及选举监事会主席的公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日
召开 2021 年年度股东大会，进行了监事会换届选举，由股东大会以累积投票方式选举出王正浩先生、肖祖核先生、吴迪女士 3 名非职工代表监事。上述 3 名监事与经公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事邹燕萍女士、朱颖女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会监事简历详见附件。

  2022 年 7 月 12 日公司召开第二届监事会第一次会议，选举了公司监事会主
席。相关具体情况如下：

  一、 会议召开情况

  公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决的
方式召开。公司于 2022 年 7 月 8 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的
通知。本次会议由监事邹燕萍女士召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5名。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

  二、 会议审议情况


  经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

  审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王正浩为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                  孚能科技（赣州）股份有限公司监事会
                                                    2022 年 7 月 13 日

    附件监事简历

    1、王正浩先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大
学经济学硕士。2009 年至 2010 年，担任国信证券股份有限公司投资银行部业务助理；2010 年至 2012 年，担任中国冶金科工集团有限公司投资经理；2013 年至2018 年，历任兴业银行投资银行部高级产品经理、副处长；2018 年 5 月至今，担任兴投（北京）资本管理有限公司总经理；2019 年 1 月至今，担任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事；2019 年 5 月至今，担任中伟新材料股份有限公
司监事；2021 年 8 月至今，担任北京滴普科技有限公司董事；2022 年 3 月至今，
担任晶科能源股份有限公司监事。

  截至本公告披露日，王正浩先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

  2、肖祖核先生，1966 年 9 月出生，中国香港籍。江西财经大学学士，香港
城市大学硕士，香港科技大学 EMBA。1988 年 7 月至 1995 年 3 月，担任江西会
计师事务所审计员；1995 年 4 月至 1996 年 5 月，担任深圳世纪星源股份有限公
司助理财务总监；1996 年 7 月至 1999 年 6 月，担任香港何锡麟会计师行审计师；
1999 年 7 月至 2003 年 7 月，担任侨兴环球电话有限公司财务总监；2003 年 8 月
至 2010 年 3 月，担任百富达融资有限公司总裁；2010 年 3 月至今，担任天津百
富源股权投资基金管理有限公司董事长、天津百富源股权投资基金合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人委派代表；2013 年 12 月至今，担任深圳市前海百富源股权投资管理有限公司执行董事、总经理；2015 年 6 月至今，担任江西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017 年 3 月至今，担任吉安市井开区百富源灏浚产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委
派代表；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，担任孚能有限监事；2019 年 5 月至今，
担任孚能科技监事。

  截至本公告披露日，肖祖核先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

  3、吴迪女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济
贸易大学经济学学士。2009 年至 2012 年，担任戴姆勒东北亚投资有限公司财务部高级经理，2012 年转入戴姆勒大中华区投资有限公司，担任并购部任高级经理，2013 年 11 月至今，担任戴姆勒大中华区投资有限公司并购部总监。

  截至本公告披露日，吴迪女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
  4、朱颖女士，出生于 1990 年，中国国籍，毕业于苏州大学，获得文学学士
学位。2013 年 8 月至 2015 年 4 月，担任江苏齐航数控机床有限公司董事会文秘；

2015 年 5 月至 2018 年 4 月，担任江苏绪普信息科技有限公司董事长助理；2018
年 4 月 2020 年 4 月，担任天空联盟通用航空（江苏）有限公司人事主管；2021
年 8 月入职孚能科技，任公司职员。

  朱颖女士目前未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  5、邹燕萍女士，出生于 1997 年，中国国籍，毕业于江西财经大学，获得经济学学士学位。2019 年加入孚能科技，任公司职员。

  邹燕萍女士目前未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。