证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-059
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）决策效率，及由于公司董事会增设了技术与产品委员会，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司拟修订《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。2022年7月12日，公司召开第二届董事会第一次会议并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》进行修订。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。
《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修改前 修改后
第四十一条 第四十一条
…… ……
（二）公司担保行为达到下列标准之一的，须 （二）公司担保行为达到下列标准之一的，
经董事会审议通过后，提交股东大会审批通 须经董事会审议通过后，提交股东大会审批
过： 通过：
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净
1 产10%的担保； 资产10%的担保；
2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超 2、公司及其控股子公司的对外担保总额，
过最近一期经审计净资产50%以后提供的任 超过最近一期经审计净资产50%以后提供
何担保； 的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供
担保； 的担保；
4、按照担保金额连续12个月累计计算原则， 4、按照担保金额连续12个月累计计算原则，
超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； 超过公司最近一期经审计总资产30%的担
5、公司的对外担保总额，达到或超过最近一 保；
期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 5、为公司股东、实际控制人及/或其关联方
6、为公司股东、实际控制人及/或其关联方提 提供担保；
供担保； 6、法律、法规、部门规章或本章程规定应
7、法律、法规、部门规章或本章程规定应当 当由股东大会决定的其他担保。
由股东大会决定的其他担保。 ……
……
第一百零七条 第一百零七条
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委 提名委员会、薪酬与考核委员会、技术与产
员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 品委员会等相关专门委员会。专门委员会
和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专
2 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
审计委员会的召集人为会计专业人士。董事 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专
会负责制定专门委员会工作规程，规范专门 门委员会工作规程，规范专门委员会的运
委员会的运作。 作。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022年7月13日
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