证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-051
孚能科技（赣州）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
普通股股东人数 115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 800,416,784
普通股股东所持有表决权数量 800,416,784
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 74.7585
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.7585
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YUWANG（王瑀）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，马库斯·谢弗（MarkusSchfer）因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 744,466,713 93.0098 152,171 0.0190 55,797,900 6.9712
2、议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 744,410,283 93.0028 208,601 0.0260 55,797,900 6.9712
3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 744,410,283 93.0028 208,601 0.0260 55,797,900 6.9712
4、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 744,410,283 93.0028 208,601 0.0260 55,797,900 6.9712
5、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 744,410,283 93.0028 208,601 0.0260 55,797,900 6.9712
6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 744,410,283 93.0028 208,601 0.0260 55,797,900 6.9712
7、议案名称：关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 744,174,596 92.9733 444,288 0.0555 55,797,900 6.9712
（二）累积投票议案表决情况
8、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席 是
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 否
序号 权的比例 当
（%） 选
8.01 选举 YU WANG（王瑀）先生为 665,241,953 83.1119 是
公司第二届董事会非独立董事
8.02 选举 Keith D.Kepler 先生为公司 663,688,676 82.9178 是
第二届董事会非独立董事
8.03 选举王志刚先生为公司第二届董 677,657,847 84.6631 是
事会非独立董事
8.04 选举黄杰先生为公司第二届董事 749,734,440 93.6680 是
会非独立董事
8.05 选举姜开宏先生为公司第二届董 749,734,440 93.6680 是
事会非独立董事
8.06 选举沙俊涛先生为公司第二届董 804,229,511 100.4763 是
事会非独立董事
8.07 选举徐志豪先生为公司第二届董 524,990,261 65.5896 否
事会非独立董事
8.08 选举陶凯先生为公司第二届董事 539,429,090 67.3935 是
会非独立董事
9、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席 是
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 否
序号 权的比例 当
（%） 选
9.01 选举魏飞先生为公司第二届董事 657,211,793 82.1086 是
会独立董事
9.02 选举汤一诺先生为公司第二届董 696,911,791 87.0686 是
事会独立董事
9.03 选举傅穹先生为公司第二届董事 656,923,791 82.0727 是
会独立董事
9.04 选举 Wang Jiwei（王纪伟）先生 655,899,192 81.9447 是
为公司第二届董事会独立董事
10、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席 是
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 否
序号 权的比例 当
（%） 选
10.01 选举王正浩先生为公司第二届监 650,574,346 81.
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