688567 科创 孚能科技

 证券代码：688567        证券简称：孚能科技      公告编号：2022-049
        孚能科技（赣州）股份有限公司

      关于董事会及监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事
会任期已于 2022 年 5 月 29 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他法律法规、规范性文件的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

  经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，及
2022 年 6 月 12 日，公司召开了第一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于
提名公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》。第二届董事会董事候选人名单如下（简历后附）：


 序号  被提名人                  提名人                  董事类别

  1  YU WANG  Farasis Energy（Asia Pacific）Limited      非独立董事
      （王瑀）

  2  Keith  D. Farasis Energy（Asia Pacific）Limited      非独立董事
      Kepler

  3  王志刚    Farasis Energy（Asia Pacific）Limited      非独立董事

  4  黄杰      深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）      非独立董事

  5  姜开宏    深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）      非独立董事

                  兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有

  6  沙俊涛    限合伙）、江西立达新材料产业创业投资中 非独立董事
                  心（有限合伙）、香港弘源投資有限公司等

                  16名股东

  7  徐志豪    重庆江河汇企业管理有限责任公司        非独立董事

                  无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有

  8  陶凯      限合伙）、珠海市中骏安鹏智造投资基金（有 非独立董事
                  限合伙）、珠海市中骏安鹏一号投资企业（有

                  限合伙）

  9  魏飞      Farasis Energy（Asia Pacific）Limited      独立董事

  10  汤一诺    Farasis Energy（Asia Pacific）Limited      独立董事

  11  傅穹      深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）      独立董事

      Wang Jiwei                                        独 立 董 事
  12  （王纪伟） 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）      （会计专业
                                                        人士）

  其中魏飞先生、傅穹先生已取得独立董事资格证书；汤一诺先生、WangJiwei（王纪伟）先生承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书；其中 Wang Jiwei（王纪伟）先生为会计专业人员。

  公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第一届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

  根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。上述被提名非独立董事、独立董事的选举将在公司股东大会上分别以累积投票制的方式进行选举，其中非独立董事选举 7 人，独立董事选举4 人。第二届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

    二、监事会换届选举情况

  2022 年 6 月 12 日，公司召开了第一届监事会第二十七次会议审议通过了
《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。第二届监事会非职工代表监事候选人名单如下（简历后附）：

 序号  被提名人                        提名人

  1  王正浩    上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）

  2  肖祖核    江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙)、江西立达新
                  材料产业创业投资中心（有限合伙）等6名股东

  3  吴迪      戴姆勒大中华区投资有限公司

  上述三名被提名非职工代表监事候选人将在公司股东大会上以采取累积投票制的方式进行选举。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

    三、其他情况说明

  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。


  为保证公司董事会、监事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 14 日

  1、YUWANG 先生，1961 年 5 月出生，加拿大国籍，拥有中国、美国永久
居留权。Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa 博士，The University of
British Columbia 博士后。1997 年 1 月至 2000 年 7 月，担任 NEC Moli Energy
(Canada)Ltd.研发科学家；2000 年 8 月至 2002 年 2 月，担任 PolyStorCorporation
研发部总监、电芯总设计师；2002 年 3 月至 2019 年 6 月，担任美国孚能首席执
行官、董事；2009 年 12 月至 2019 年 5 月，担任孚能有限董事长兼总裁；2019
年 5 月至 2020 年 12 月，担任孚能科技总经理；2019 年 5 月至今，担任孚能科
技董事长。

  截至本公告披露日，YUWANG 先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

  2、KeithD.Kepler 先生，1967 年 10 月出生，美国国籍。UniversityofNorth
CarolinaChapelHill 学士，UniversityofIllinoisUrbana-Champaign 硕士，University
of Wisconsin-Madison 博士。1996 年 6 月至 1998 年 12 月，担任美国阿贡国家实
验室科学家；1999 年 1 月至 2001 年 12 月，担任 PolyStor Corporation 的研发高
级总监及科学家；2002 年 2 月至 2019 年 6 月，担任美国孚能首席技术官；2009
年 12 月至 2013 年 5 月，担任孚能有限董事；2019 年 7 月至今，担任孚能美国
董事及首席技术官；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，担任孚能有限董事；2019 年
5 月至今，担任孚能科技董事；2019 年 8 月至今，担任孚能科技副总经理兼研究院院长。

  截至本公告披露日，Keith D. Kepler 先生未直接持有公司股份，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

  3、王志刚先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管
理人员工商管理硕士，经济学博士。2011 年 12 月至 2017 年 10 月，历任国星集
团有限公司总经理、副董事长、董事长；2017 年 11 月至今，历任中国国新基金管理有限公司首席战略官、副总经理，中国国新控股有限责任公司创新事业部总
经理；2017 年 12 月至今，担任孚能科技的董事，2019 年 5 月至今，担任孚能科
技副董事长，2020 年 12 月至今，担任孚能科技总经理。

  截至本公告披露日，王志刚先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

  4、黄杰先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
工商管理硕士。曾任中国国新控股有限责任公司董事会办公室主任、综合业务部
总经理。现任中国国新控股有限责任公司基金事业部总经理、中国国新基金管理有限公司董事长、国新风险投资管理（深圳）有限公司董事长、首席执行官（总经理）。

  截至本公告披露日，黄杰先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
  5、姜开宏先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学
博士。曾任中国国新基金管理有限公司副总经理；中国国新控股有限责任公司大数据事业部总经理，现任国新风险投资管理（深圳）有限公司副总经理。

  截至本公告披露日，姜开宏先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过