证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2021-097
孚能科技（赣州）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区港南路 345 号中瑞生态产业园 1 号楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 425,155,294
普通股股东所持有表决权数量 425,155,294
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 39.7093
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.7093
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，YU WANG 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，马库斯·谢弗（Markus Schäfer）因个人原因
未出席本次会议；
3、 董事会秘书张峰先生出席了本次会议，全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 425,084,819 99.9834 70,475 0.0166 0 0.0000
2、 议案名称：关于全资子公司签订《浮动抵押协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 425,084,819 99.9834 70,475 0.0166 0 0.0000
3、 议案名称：关于提名非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 425,045,000 99.9741 110,294 0.0259 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 425,045,000 99.9741 110,294 0.0259 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于预计2022
1 年度日常关联 740,947 91.3146 70,475 8.6854 00.0000
交易的议案
关于全资子公
司签订《浮动
2 抵押协议》暨 740,947 91.3146 70,475 8.6854 00.0000
关联交易的议
案
3 关于提名非独 701,128 86.4073 110,294 13.5927 00.0000
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2.涉及关联股东回避表决的议案为议案 1、2，应回避表决的关联股东为戴姆勒大
中华区投资有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邵潇潇、沈一吟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
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