证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-025
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 137,343,162
普通股股东所持有表决权数量 137,343,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 72.6360
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6360
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合
网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书翟建中出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
4、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
6、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,113,653 99.8328 54,909 0.0399 174,600 0.1273
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
8.00 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
8.01 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,113,653 99.8328 54,909 0.0399 174,600 0.1273
8.02 议案名称：《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,619,051 99.2560 54,909 0.1779 174,600 0.5661
9、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
10.00 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
10.01 议案名称：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨国祥）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
10.02 议案名称：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢竹云）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
10.03 议案名称：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何娣）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
11、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8
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