证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2023-038
江苏吉贝尔药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求,江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于 2023
年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事
3 名,经全体监事共同推举,会议由王正先生主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以投票表决方式一致通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,公司监事会选举王正先生为公司第四届监事会主席,任期与公司第四届监事会一致。
表决情况:3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会
2023 年 9 月 15 日