688566 科创 吉贝尔

证券代码：688566        证券简称：吉贝尔        公告编号：2022-004

          江苏吉贝尔药业股份有限公司

          2021 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），不送
红股，不进行资本公积金转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 114,901,343.14 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
306,415,433.60 元。公司 2021 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.40 元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 186,941,600 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币44,865,984.00 元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    公司于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《公司 2021 年半年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），合计派发现金红利人民币 44,865,984.00 元（含税），
并于 2021 年 10 月 26 日实施完毕。如前述利润分配预案经公司 2021 年年度
股东大会审议通过，公司 2021 年度将向全体股东合计派发现金红利人民币89,731,968.00 元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为78.09%。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《公司
2021 年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合公司经营发展实际及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展，同意《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《公司
2021 年度利润分配预案》。

  监事会审核意见：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，该预案保障了公司股东的合理回报，兼顾了公司的可持续发展。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响；

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                  江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日