证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-066
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,902,852
普通股股东所持有表决权数量 64,902,852
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.0755
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.0755
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,902,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,902,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 《关于修订公司部分制度的议案》
3.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,902,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,902,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,902,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,902,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,902,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,902,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、关于补选监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于补选蔡卓 64,694,953 99.6797 是
龙为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案》
注：蔡卓龙因公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司 8,400 股限制性股票，占目前公司
总股本的 0.0054%。蔡卓龙已向公司承诺，其正式担任公司第四届监事会非职工代表监事后，
将尽快配合公司完成对上述限制性股票的回购注销事宜。
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于聘任 2023 年度 7,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案》
1、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案。
2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：倪胜伟律师、张文律师
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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