证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2021-015
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021-06-23
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,021,752
普通股股东所持有表决权数量 40,021,752
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.4209
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.4209
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场和通讯方式出席 8 人，请假 1 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,020,252 99.9962 1,500 0.0038 0 0
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
4、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,020,252 99.9962 1,500 0.0038 0 0
5、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
6、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
7、 议案名称：《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 5,690,252 99.9736 1,500 0.0264 0 0
8、 议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,020,252 99.9962 1,500 0.0038 0 0
9、 议案名称：《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
10、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,020,252 99.9962 1,500 0.0038 0 0
11、 议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 2020 年 550,252 99.7281 1,500 0.2719 0 0
4 度 利 润 分
配预案》
《 关 于 确 550,252 99.7281 1,500 0.2719 0 0
8 认 公 司 董
事、监事及
高 级 管 理
人 员 2020
年 度 薪 酬
及 2021 年
度 薪 酬 方
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 4、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：包智渊律师、张文律师
2、 律师见证结论意见：
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
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