证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-048
北京航空材料研究院股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事和第二届监事会非职工代表监事，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举杨晖先生、骞西昌先生、唐斌先生、刘晓光先生、汤智慧先生及刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事，选举黄进先生、叶忠明先生及于浩先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
（二）董事长、副董事长选举情况
2024年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举杨晖先生为公司第二届董事会董事长，选举骞西昌先生为公司第二届董事会副董事长，上述人员任期三年，任期与本届董事会任期相同。
（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况
2024年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，各专门委员会的人员设置如下：
1. 战略与可持续发展委员会：董事杨晖（主任委员）、董事骞西昌、董事唐斌、董事刘晓光、董事汤智慧、独立董事于浩
2. 提名委员会：独立董事黄进（主任委员）、独立董事于浩、董事汤智慧
3. 审计委员会：独立董事叶忠明（主任委员）、独立董事黄进、董事唐斌
4. 薪酬与考核委员会：独立董事叶忠明（主任委员）、独立董事于浩、董事汤智慧
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人叶忠明先生为会计专业人士。上述委员任期三年，任期与本届董事会任期相同。
上述董事简历详见本公告附件。
二、监事会换届选举的情况
（一）监事换届选举的情况
2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吴文生先生、李兴无先生及张晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事李佩桓先生及姜良宝先生，共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
（二）监事会主席选举情况
2024年12月27日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吴文生先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期相同。
上述监事简历详见本公告附件。
三、高级管理人员聘任情况
2024年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任颜悦先生为公司总经理；同意聘任刘其广先生为公司常
务副总经理；同意聘任刘刚先生、张爱斌先生、孟宇先生、马兴杰先生及季守栋先生为公司副总经理；同意聘任马兴杰先生为公司财务总监；同意聘任马兴杰先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，任期与本届董事会任期相同。上述高级管理人员的简历见本公告附件。
四、届满离任情况
公司本次监事会换届选举完成后，公司第一届监事会监事安娜女士不再担任公司监事。安娜女士在公司任职期间勤勉尽责、积极履行职责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书联系方式
联系人：马兴杰
联系地址：北京市海淀区永翔北路5号
联系电话：010-62497517
电子邮箱：info@baimtec.com
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2024年12月30日
附件
董事简历
1.杨晖先生简历
杨晖先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中航工业西安飞行自动控制研究所飞控部十一室副主任，中航工业西安飞行自动控制研究所飞控部副部长，中国航发航空动力控制系统研究所副所长，所长、党委副书记。现任中国航发北京航空材料研究院院长、党委副书记，公司董事长。
杨晖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。
2.骞西昌先生简历
骞西昌先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院第一研究室副主任、党支部书记，开发处党支部书记、副处长，处长，产品发展部部长、党支部书记，院长助理，党委副书记兼副院长，副院长，中国航空发动机集团有限公司资产管理部副部长。现任公司副董事长。
骞西昌先生通过共青城航材贰号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司276,672股股份。骞西昌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。
3.唐斌先生简历
唐斌先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院院部副部长兼档案中心主任，综合管理部副部长兼党支部书记，综合管理部部长，副总工程师。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，核兴航材（天津）科技有限公司董事长，中航装甲科技有限公司董事长，公司董事。
唐斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。
4.刘晓光先生简历
刘晓光先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院产品发展部副部长，中国航发北京航空材料研究院第一研究所党支部书记兼副所长，中国航发北京航空材料研究院副院长兼第一研究所党支部书记，贵阳航发精密铸造有限公司总经理、党委副书记。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，贵阳航发精密铸造有限公司董事长、党委书记，公司董事。
刘晓光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。
5.汤智慧先生简历
汤智慧先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中国航发航材院第五研究室副主任、党支部书记，主任，第五研究所所长。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事，中航装甲科技有限公司董事，核兴航材（天津）科技有限公司董事。
汤智慧先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。
6.刘颖女士简历
刘颖女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级审计师。历任国家审计署驻长沙特派员办事处外资处副处长，中航工业集团财务有限责任公司风险管理部特级业务经理，中航资本控股股份有限公司纪检监察审计部副部长，中国航发资产管理有限公司风险合规部部长。现任中国
航发资产管理有限公司党委委员、副总经理，兼任航发基金管理有限公司董事长，中国航发集团财务有限公司董事，青岛云路先进材料技术股份有限公司董事，公司董事。
刘颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。
7.黄进先生简历
黄进先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。历任武汉大学国际法研究所所长，法学院副院长，校长助理兼教务部部长，高等教育研究所所长，副校长，中国政法大学校长、教授，教授。现任武汉大学资深教授，巨子生物控股有限公司、信达证券股份有限公司独立董事，公司独立董事。
黄进先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。
8.叶忠明先生简历
叶忠明先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授。历任郑州航空工业管理学院会计系副主任，科研处处长，研究生处处长，学科办主任，郑州安图生物工程有限公司独立董事。现任郑州航空工业管理学院会计系教授，河南省审计发展研究中心主任（兼职），河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事，公司独立董事。
叶忠明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。
9.于浩先生简历
于浩先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司制造工程副部长，副总冶金师，总冶金师。现任公司独立董事。
于浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。
