证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-028
北京航空材料研究院股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 309
普通股股东人数 309
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 349,536,171
普通股股东所持有表决权数量 349,536,171
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
77.6747
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.6747
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，其中董事刘晓光先生因
工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 4 人，其中监事李兴无先生因
工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度中期利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 349,456,843 99.9773 69,528 0.0198 9,800 0.0029
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公
司<2024
1 年度中期 26,525,69 99.7018 69,52 0.2613 9,800 0.036
利润分配 1 8 9
方案>的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，并已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赵洁、刘学
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
报备文件
（一）2024 年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书
