证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-017
北京航空材料研究院股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区培山路 101 号航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司第三会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,149,470
普通股股东所持有表决权数量 360,149,470
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
80.0332
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.0332
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事黄进先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议,其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,123,757 99.9928 1,500 0.0004 24,213 0.0068
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,123,757 99.9928 1,500 0.0004 24,213 0.0068
3、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,123,757 99.9928 1,500 0.0004 24,213 0.0068
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,123,757 99.9928 1,500 0.0004 24,213 0.0068
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,123,757 99.9928 25,713 0.0072 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,123,757 99.9928 25,713 0.0072 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,123,757 99.9928 11,492 0.0031 14,221 0.0041
8、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 359,953,243 99.9455 172,014 0.0477 24,213 0.0068
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,511,149 99.9712 1,500 0.0016 24,213 0.0272
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,123,757 99.9928 1,500 0.0004 24,213 0.0068
11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 359,953,243 99.9455 172,014 0.0477 24,213 0.0068
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 359,953,243 99.9455 172,014 0.0477 24,213 0.0068
13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 359,953,243 99.9455 172,014 0.0477 24,213 0.0068
14、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 359,953,243 99.9455 172,014 0.0477 24,213
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