证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-
003
北京航空材料研究院股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（其中委托出席1名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并代为行使表决权）。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交股东大会审阅。
（四）审议通过《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，独立董事黄进先生、叶忠明先生、于浩先生回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
（六）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年年度报告》全文及摘要。
（七）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。
（九）审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十一）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价的报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《关于公司<2023年度内控体系工作报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
（十三）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告>的议案》
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、郑成哲、刘晓光需回避表决。
本议案事先经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。
（十四）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。
（十五）审议通过《关于<2023年度经理层成员经营业绩考核结果>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
（十六）审议通过《关于2024年度经理层成员经营业绩责任书的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
（十七）审议通过《关于公司2023年度董事报酬总额的议案》
本议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
（1）杨晖
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨晖回避表决
（2）骞西昌
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事骞西昌回避表决
（3）唐斌
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事唐斌回避表决
（4）郑成哲
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事郑成哲回避表决
（5）刘晓光
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓光回避表决
（6）黄进
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事黄进回避表决
（7）叶忠明
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事叶忠明回避表决
（8）于浩
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事于浩回避表决
（9）张敬国
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员报酬总额的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
（十九）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2023年度外部审计机构履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《董事会审计委员会2023年度外部审计机构履行监督职责情况报告》。
（二十）审议通过《关于公司<2023年度外部审计机构履职情况评估报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度外部审计机构履职情况评估报告》。
（二十一）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、郑成哲、刘晓光需回避表决。
本议案事先经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
（二十三）审议通过《关于公司2024年度经营计划与投资方案的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《公司章程》。
（二十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《股东大会议事规则》。
（二十六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《董事会议事规则》。
（二十七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《独立董事工作制度》。
（二十八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《关联交易管理制度》。
（二十九）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《审计委员会工作细则》。
（三十）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票为8票，反
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