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航材股份:第一届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2024-03-29

航材股份:第一届董事会第十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码: 688563          证券简称:航材股份        公告编号: 2024-
 003

        北京航空材料研究院股份有限公司

      第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议(定期会议)于2024年3月18日以电子邮件发出通知,并于2024年3月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人,实际出席8人(其中委托出席1名,董事长杨晖因其他公务,书面委托副董事长骞西昌出席会议并代为行使表决权)。会议由副董事长骞西昌主持,全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  (三)审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案尚需提交股东大会审阅。


  (四)审议通过《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》

  表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票,独立董事黄进先生、叶忠明先生、于浩先生回避表决。

  (五)审议通过《关于公司<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

  (六)审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023年年度报告》全文及摘要。

  (七)审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八)审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-005)。

  (九)审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

  (十)审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

  (十一)审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价的报告>的议案》
  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023年度内部控制评价报告》。

  (十二)审议通过《关于公司<2023年度内控体系工作报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

  (十三)审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告>的议案》

  表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票,关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、郑成哲、刘晓光需回避表决。

  本议案事先经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

  (十四)审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-006)。

  (十五)审议通过《关于<2023年度经理层成员经营业绩考核结果>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

  (十六)审议通过《关于2024年度经理层成员经营业绩责任书的议案》
  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。


  本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

  (十七)审议通过《关于公司2023年度董事报酬总额的议案》

  本议案实施分项表决,每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

  (1)杨晖

    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事杨晖回避表决

  (2)骞西昌

    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事骞西昌回避表决

  (3)唐斌

    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事唐斌回避表决

  (4)郑成哲

    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事郑成哲回避表决

  (5)刘晓光

    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事刘晓光回避表决

  (6)黄进

    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事黄进回避表决

  (7)叶忠明

    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事叶忠明回避表决

  (8)于浩

    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事于浩回避表决

  (9)张敬国

    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

  本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十八)审议通过《关于公司2023年度高级管理人员报酬总额的议案》
  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

  (十九)审议通过《关于公司<董事会审计委员会2023年度外部审计机构履行监督职责情况报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《董事会审计委员会2023年度外部审计机构履行监督职责情况报告》。

  (二十)审议通过《关于公司<2023年度外部审计机构履职情况评估报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023年度外部审计机构履职情况评估报告》。

  (二十一)审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二十二)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
  表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票,关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、郑成哲、刘晓光需回避表决。

  本议案事先经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于2024年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2024-007)。

  (二十三)审议通过《关于公司2024年度经营计划与投资方案的议案》
  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  (二十四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-008)及《公司章程》。

  (二十五)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-008)及《股东大会议事规则》。

  (二十六)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-008)及《董事会议事规则》。

  (二十七)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-008)及《独立董事工作制度》。

  (二十八)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-008)及《关联交易管理制度》。

  (二十九)审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-008)及《审计委员会工作细则》。

  (三十)审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

  表决结果:同意票为8票,反
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