688562 科创 航天软件

证券代码：688562        证券简称：航天软件        公告编号：2024-025
      北京神舟航天软件技术股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。

  北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会、第一届监事会将于 2024 年 8 月 25 日任期届满。鉴于公司
新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在换届选举工作完成前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                    北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                          2024 年 8 月 24 日