证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-020
北京神舟航天软件技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号
楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 247,751,019
普通股股东所持有表决权数量 247,751,019
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.9377
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.9377
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卫华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书王亚洲出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 41,359 0.0166 32,505 0.0133
2、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,269,464 99.9084 51,555 0.0916 0 0.0000
8、议案名称：《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000
9、 议案名称：《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,247,155 99.8688 73,864 0.1312 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司独立董事工作规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 《关于 2023 20,697,15599.6443 73,864 0.3557 0 0.0000
年度利润分
配方案的议
案》
7 《关于 2024 20,719,46499.7517 51,555 0.2483 0 0.0000
年度日常关
联交易预计
的议案》
8 《关于制定 20,719,46499.7517 51,555 0.2483 0 0.0000
2024 年度董
事薪酬方案
的议案》
11 《关于 2024 20,697,15599.6443 73,864 0.3557 0 0.000
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