证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-012
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于变更董事并调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孟瑜磊女士的书面辞职报告，孟瑜磊女士因到龄退休申请辞去公司第一届董事会董事、第一届董事会审计与风险委员会委员职务。孟瑜磊女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孟瑜磊女士未持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，孟瑜磊女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响正常生产经营活动。为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前孟瑜磊女士将继续履行董事及董事会审计与风险委员会委员的职责。
孟瑜磊女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对孟瑜磊女士在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！
为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于 2023年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调
整航天软件第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名余彤女士为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），如余彤女士当选董事，则同时选举余彤女士为董事会审计与风险委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会事前确认了余彤女士的董事任职资格，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
附件
余彤女士个人简历
余彤，女，汉族，1987 年 2 月出生，硕士研究生学历，2008 年
7 月参加工作，曾在德勤华永会计师事务所北京分所、爱立信（中国）通信有限公司、普华永道中天会计师事务所北京分所等公司供职，2017 年入职航天投资控股有限公司，现任航天投资控股有限公司审计部资深经理。
截至目前，余彤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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