证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2022-028
奇安信科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 400,434,416
普通股股东所持有表决权数量 400,434,416
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.8971
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.8971
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马勒思先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 400,420,736 99.9966 12,200 0.0030 1,480 0.0004
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 400,420,736 99.9966 13,680 0.0034 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 400,420,736 99.9966 13,680 0.0034 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 400,420,736 99.9966 13,680 0.0034 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 400,420,736 99.9966 13,680 0.0034 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 400,422,216 99.9970 12,200 0.0030 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 262,738,051 99.9954 12,200 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向奇安信公益基金会捐款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 178,918,836 99.9849 27,020 0.0151 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 400,420,736 99.9966 13,680 0.0034 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 400,422,216 99.9970 12,200 0.0030 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 400,248,897 99.9537 185,519 0.0463 0 0.0000
12、 议案名称：《关于与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 262,724,711 99.9903 25,540 0.0097 0 0.0000
注：相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。
（二） 累积投票议案表决情况
13.00、 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事成员的议案》
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
13.01 非独立董事候选 400,248,898 99.9537 是
人齐向东先生
13.02 非独立董事候选 400,248,898 99.9537 是
人吴云坤先生
13.03 非独立董事候选 400,420,737 99.9966 是
人姜军成先生
13.04 非独立董事候选 400,420,737 99.9966 是
人杨洪鹏先生
14.00、 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事成员的议案》
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数
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