688560 科创 明冠新材

证券代码：688560        证券简称：明冠新材        公告编号：2024-028
            明冠新材料股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      6

普通股股东人数                                                      6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        74,867,950

普通股股东所持有表决权数量                                74,867,950

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              39.5734
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        39.5734

注：上述“出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例”及“普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例”，已剔除公司截止股权登记日（2024 年 4 月 25日）公司回购专用账户中已回购的股份数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，副董事长闫勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中现场参会人员为副董事长闫勇，独立董
事彭辅顺、罗书章、张国利；通过远程视频参会人员为董事长闫洪嘉。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会人员为监事刘丹、谭志刚；通
过远程视频参会人员为监事会主席李成利。
3、 公司副总经理兼首席执行官李珊珊、董事会秘书叶勇、财务总监赖锡安现场参加本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            74,867,950 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            74,867,950 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            74,867,950 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            74,867,950 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            74,867,950 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            74,867,950 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            74,867,950 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对          弃权

 序号    议案名称    票数  比例（%）  票  比例（%） 票数  比例（%）
                                        数

6      《关于 2023 年    250  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      度利润分配预

      案的议案》

7      《关于续聘会    250  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      计师事务所的

      议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 和议案 7 均对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

  律师：黄晓静律师、刘晗律师
2、 律师见证结论意见：

  北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  特此公告。

                                        明冠新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 8 日