688560 科创 明冠新材

证券代码：688560        证券简称：明冠新材      公告编号：2023-032

            明冠新材料股份有限公司

    关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税）。

      明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益
 分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司归属于母公司股
东的净利润为 104,898,278.52 元；截止 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分
配利润为人民币 607,285,696.46 元。 公司 2022 年度拟以实施权益分派时股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利
1.80 元（含税）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 201,301,918 股，以此
计算合计拟派发现金红利 36,234,345.24 元（含税），本年度公司现金分红比例为 34.54%，本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，会议以 7 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  1、 本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、 公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        明冠新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日