688560 科创 明冠新材

证券代码：688560        证券简称：明冠新材      公告编号：2022-115

            明冠新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工
              商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

  公司于 2022 年 2 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意授权公司董事会就本次发行办理公司新增股份登记/锁定/上市、注册资本增加、章程修改等有关事宜。

  鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。

    一、变更公司注册资本的相关情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,214,182 股，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行完成后，公司总股本由 164,087,736 股变更为 201,301,918 股，注册资本由人民币 164,087,736.00 元变更为人民币 201,301,918.00 元。

    二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

  鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，根据《上市公司章程指引（2022
修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体情况如下：

  条款                  修订前                            修订后

 第 6 条  公司注册资本为人民币16,408.7736万  公司注册资本为人民币20,130.1918万
          元。                              元。

 第 19 条  公司股份总数为 16,408.7736 万股，全  公司股份总数为 20,130.1918 万股，全
          部为普通股。                      部为普通股。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会授权公司管理层办理变更注册资本、修改《公司章程》并办理相应工商变更登记手续。
  上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                        明冠新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 15 日