证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-012
明冠新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将截
至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,102.20 万股，发行价为每股人民币 15.87 元，共计募集资金 65,101.91
万元，坐扣不含税承销费用 4,900.00 万元后的募集资金为 60,201.91 万元，已
由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 18 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,878.36 万元（含置换前期以自筹资金支付的保荐费用 200.00 万元）后，公司本次募集资金净额为57,323.56 万元，其中超募资金为人民币 16,323.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-146 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2021 年 12
开户银行 银行账号 额 月 31 日余 备注
额
中国工商银行股份有限 150820032900023 20,000.00 1,408.98 募集资金专户
公司宜春分行 5020
中国工商银行股份有限 508200314210008 可转让的三年期
公司宜春分行 293 3,000.00 大额定期存单
[注]
中国农业银行股份有限 143811010400330 8,000.00 2,075.98 募集资金专户
公司宜春分行营业部 99
中国农业银行股份有限 143811010400330 3,000.00 2,001.38 募集资金专户
公司宜春分行营业部 81
兴业银行股份有限公司 505010100100230 16,323.56 9,171.49 募集资金专户
宜春分行 084
中国光大银行股份有限 553701880001086 10,000.00 33.63 募集资金专户
公司宜春分行 84
合 计 57,323.56 17,691.46
[注]截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金购买的可转让的三年期大
额定期存单
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司于 2021 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同时
2021 年 4 月 2 日，本公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。本公司前次募集资金变更内容包括：原募投计划的项目“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”和“年产1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”建设节省的多余资金，拟用于建设新增“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”，该项目预计总投资额 19,404.55 万元，拟用募集资金投资额 11,924.59 万元，拟用超募资金
3,000.00 万元，剩余部分来自本公司自筹资金。此次变更涉及的金额14,924.59 万元占前次募集资金净额的比例为 26.04%。
本公司前次募集资金投资项目具体变更情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金变更前 募集资金变更后
项目投资 拟用募集 项目投资 拟用募集资
项目名称 总额 资金投资 项目名称 总额 金投资额
额
年产 3,000 万平 年产 3,000 万平
方米太阳能电池 20,000.00 20,000.00 方米太阳能电池 11,699.00 11,699.00
背板扩建项目 背板扩建项目
年产 1,000 万平 年产 1,000 万平
方米锂电池铝塑 8,000.00 8,000.00 方米锂电池铝塑 4,376.41 4,376.41
膜扩建项目 膜扩建项目
年产 1.2 亿平米
光伏组件封装用 19,404.55 14,924.59
POE 胶膜扩建项目
合 计 28,000.00 28,000.00 35,479.96 31,000.00
前次募集资金投资项目变更的原因为：原募投项目“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”和募投项目“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”因公司项目采购的生产设备降价、生产设备工艺技术提升；同时，公司对现有生产车间和仓库布局进行优化调整，提高厂房不动产的利用效率，在保持原募投项目产能不变的情况下，部分募集资金投资项目的投资资金将有剩余。为提升募集资金的使用效率，公司计划变更部分募集资金投资项目，投资于有市场前景的新项目。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
金额单位：人民币万元
募集前承 募集后承 实际投资总
投资项目 诺投资金 诺投资金 额 差异金额 差异原因
额 额
年产 3,000 万平方米太 20,000.00 11,699.00 9,861.03 -1,837.97 项目尚未
阳能电池背板扩建项目 完成建设
年产 1,000 万平方米锂 8,000.00 4,376.41 2,428.42 -1,947.99 项目尚未
电池铝塑膜扩建项目 完成建设
江西省光电复合材料工 项目尚未
程技术研究中心扩建项 3,000.00 3,000.00 1,010.09 -1,989.91 完成建设
目
募集前承 募集后承 实际投资总
投资项目 诺投资金 诺投资金 额 差异金额 差异原因
额 额
补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00
永久性补充流动资金 4,500.00 4,500.00
[注]
年产 1.2 亿平米光伏组 项目尚未
件封装用 POE 胶膜扩建 14,924.59 12,696.29 -2,228.30 完成建设
项目
合 计 41,000.00 48,500.00 40,495.83 -8,004.17
[注]根据本公司于 2021 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第八次会议审议通过的关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及 2021 年 3月 1 日第一次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意该次本公司允许使用超募资金 4,500.00 万元用于公司永久性补充流动资金的事项
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目”将进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，全力支持新产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来间接效益。项目建成后将有效改善公司现有研发的软硬件条件，为公司在技术创新、产品设计、工艺改进、产品性能与耐湿性测试等方面提供有力保障，进一步提升公司研发能力。
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