证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2021-016
明冠新材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
变更部分募集资金投资项目的原因：原募投项目“年产 3,000 万平方米太
阳能电池背板扩建项目”和“年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”
因项目采购的生产设备降价、生产设备工艺技术提升；同时，公司对现
有生产车间和仓库布局进行优化调整，提高厂房不动产的利用效率，在
保持原募投项目产能不变的情况下，部分募集资金投资项目的投资资金
将有剩余。节省的多余资金拟用于建设新增的“年产 1.2 亿平米光伏组件
封装用 POE 胶膜扩建项目”。
原项目名称：“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”、“年产
1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”。
新项目名称：年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目。
新项目实施主体：明冠新材料股份有限公司
新项目“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”拟投资总金
额 19,404.55 万元，其中拟使用变更募集资金投向的金额为 11,924.59 万
元人民币，使用超额募集资金 3,000.00 万元人民币，部分由公司自筹解
决。
原项目“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”正在建设，项目
产能规模不变，原总投资额拟由 20,000.00 万元人民币调减至 11,699.00
万元人民币，项目计划使用的募集资金金额拟由 20,000.00 万元人民币
调减为 11,699.00 万元人民币。
原项目“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”正在建设，项目产
能规模不变，原总投资额拟由 8,000.00 万元人民币调减至 4,376.41 万元
人民币，项目计划使用的募集资金金额拟由 8,000.00 万元人民币调减为
4,376.41 万元人民币。
新项目“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”拟于 2022
年建设完成并投入运行，预计对公司 2021 年度经营业绩不会构成重大
影响；从公司长远发展来看，项目建设将对公司的业绩提升、利润增长、
行业竞争力带来积极影响。
明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）于 2021 年 3
月 17 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具
了明确的核查意见。
该事项尚需公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）：
4,102.20 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.87 元。本次公开发行募集
资金总额为人民币 65,101.91 万元，扣除发行费用人民币 7,778.36 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 57,323.55 万元。本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12月 18 日出具了《验资报告》（天健验[2020]3-146 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金
三方监管协议。具体情况详见 2020 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、变更部分募集资金投资项目的概述
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集
资金主要用于“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”、“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”、“江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目”和“补充流动资金项目”，具体使用情况如下：
序号 项目名称 建设期 项目投资总额 拟用募集资金
（万元） 投资额（万元）
1 年产 3,000 万平方米太阳能电池 24 个月 20,000.00 20,000.00
背板扩建项目
2 年产 1,000 万平方米锂电池铝塑 12 个月 8,000.00 8,000.00
膜扩建项目
3 江西省光电复合材料工程技术研 36 个月 3,000.00 3,000.00
究中心扩建项目
4 补充流动资金项目 - 10,000.00 10,000.00
合计 41,000.00 41,000.00
本次募集资金变更包括：原募投计划的项目 1“年产 3,000 万平方米太阳能电
池背板扩建项目”和项目 2“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”建设节省的多余资金，拟用于建设新增的“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”。
公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
序 项目投 拟用募 项目投 拟用募集资
号 项目名称 资总额 集资金 项目名称 资总额 金投资额（万
（万元） 投资额 （万元） 元）
（万元）
年产 3,000 万平 年产3,000万平方
1 方米太阳能电池 20,000.00 20,000.00 米太阳能电池背 11,699.00 11,699.00
背板扩建项目 板扩建项目
年产 1,000 万平 年产1,000万平方
2 方米锂电池铝塑 8,000.00 8,000.00 米锂电池铝塑膜 4,376.41 4,376.41
膜扩建项目 扩建项目
江西省光电复合 江西省光电复合
3 材料工程技术研 3,000.00 3,000.00 材料工程技术研 3,000.00 3,000.00
究中心扩建项目 究中心扩建项目
4 补充流动资金项 10,000.00 10,000.00 补充流动资金项 10,000.00 10,000.00
目 目
年产1.2亿平米光
5 伏组件封装用 19,404.55 11,924.59
POE 胶膜扩建项
目
合计 41,000.00 41,000.00 48,479.96 41,000.00
注：图表中数据“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”拟
用募集资金投资额 11,924.59 万元，不包含拟用的超募资金 3,000.00 万元；该项
目合计使用募集资金为 14,924.59 万元。
三、变更部分募集资金投资项目的原因
原募投项目 1“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”和募投项目 2
“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”因公司项目采购的生产设备降价、
生产设备工艺技术提升；同时，公司对现有生产车间和仓库布局进行优化调整，
提高厂房不动产的利用效率，在保持原募投项目产能不变的情况下，部分募集资
金投资项目的投资资金将有剩余。
1、“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”投资金额调整情况
原募集资金投资项目“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”的投资
金额调整情况如下：
单位：万元
调整前 调整后 投资金额
投资内容 投资金额 投资内容 投资金额 调整（减少 备注
（万元） （万元） 为负数）
工程费用 6,484.00 工程费用 2,600.00 -3,884.00
其中： 其中： 新建 8000 平米
新建车间及 4,752.00 新建仓库 1,500.00 -3,252.00 仓库投入 1500
仓库 万元
现有厂房改 现有厂房 无尘净化设备
造 1,632.00 改造 1,000.00 -632.00 降价、改造面积
调整
其他辅助工 100.0
查看PDF原文
