证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-037
海目星激光科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼海目星会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,222,965
普通股股东所持有表决权数量 70,222,965
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
34.9141
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
34.9141
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 203,962,000.00 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,831,520 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书罗筱溪女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,216,765 99.9911 6,200 0.0089 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,216,765 99.9911 6,200 0.0089 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,216,765 99.9911 6,200 0.0089 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,216,765 99.9911 6,200 0.0089 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,216,765 99.9911 6,200 0.0089 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,216,765 99.9911 6,200 0.0089 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,216,765 99.9911 6,200 0.0089 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,216,765 99.9911 6,200 0.0089 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 4,595,965 99.8652 6,200 0.1348 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计 2024 年度公司及下属全资子公司相互担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,153,692 99.9013 69,273 0.0987 0 0.0000
11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 69,615,831 99.1354 607,134 0.8646 0 0.0000
12、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,216,765 99.9911 6,200 0.0089 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《 关 于 < 公 司
6 2023 年度利润 4,595,965 99.8652 6,200 0.1348 0 0.0000
分配预案>的议
案》
《关于<2024 年
7 度董事薪酬方 4,595,965 99.8652 6,200 0.1348 0 0.0000
案>的议案》
《 关 于 公 司
9 2024 年度日常 4,595,965 99.8652 6,200 0.1348 0 0.0000
性关联交易预
计的议案》
《 关 于 预 计
2024 年度公司
10 及下属全资子 4,532,892 98.494
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