证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2021-022
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,246,365
普通股股东所持有表决权数量 66,246,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
33.1231
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
33.1231
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事章月洲因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,245,241 99.9983 1,124 0.0017 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 66,062,024 99.7217 184,341 0.2783 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 66,062,024 99.7217 184,341 0.2783 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,245,241 99.9983 1,124 0.0017 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 66,062,024 99.7217 184,341 0.2783 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 65,930,024 99.5224 316,341 0.4776 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 66,062,024 99.7217 184,341 0.2783 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,245,241 99.9983 1,124 0.0017 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 66,062,024 99.7217 184,341 0.2783 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司预计对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 66,062,024 99.7217 184,341 0.2783 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 《 关 于 <2020 624,441 99.8203 1,124 0.1797 0 0.000
年年度报告> 0
及其摘要的议
案》
2 《关于<公司 441,224 70.5320 184,341 29.4680 0 0.000
2020 年度董事 0
会工作报告>
的议案》
3 《关于<公司 441,224 70.5320 184,341 29.4680 0 0.000
2020 年度监事 0
会工作报告>
的议案》
4 《关于<公司 624,441 99.8203 1,124 0.1797 0 0.000
2020 年度财务 0
决算报告>的
议案》
5 《关于<公司 441,224 70.5320 184,341 29.4680 0 0.000
2021 年度财务 0
预算报告>的
议案》
6 《 关 于 公 司 309,224 49.4311 316,341 50.5689 0 0.000
2020 年度利
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