688558 科创 国盛智科

证券代码：688558        证券简称：国盛智科        公告编号：2023-011
      南通国盛智能科技集团股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

普通股股东人数                                                      8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        92,890,597

普通股股东所持有表决权数量                                92,890,597

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              70.3716
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        70.3716

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              92,890,097 99.9994    500 0.0006      0 0.0000

2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              92,890,097 99.9994    500 0.0006      0 0.0000

3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意            反对          弃权


                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              92,890,097 99.9994    500 0.0006      0 0.0000

4、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              92,890,097 99.9994    500 0.0006      0 0.0000

5、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              92,890,097 99.9994    500 0.0006      0 0.0000

6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              92,890,097 99.9994    500 0.0006      0 0.0000

7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              92,890,097 99.9994    500 0.0006      0 0.0000
 8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                            同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                  （%）          （%）

 普通股              92,890,097 99.9994    500 0.0006      0 0.0000

 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意              反对            弃权

序号                    票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

 6  《关于 2022 年  9,782,202 99.9948    500  0.0052      0  0.0000
    度利润分配方

    案的议案》

 7  《关于公司董  9,782,202 99.9948    500  0.0052      0  0.0000
    事、监事 2023

    年度薪酬方案

    的议案》

 8  《 关 于 续 聘  9,782,202 99.9948    500  0.0052      0  0.0000
    2023 年度审计

    机构的议案》
 （三） 关于议案表决的有关情况说明
 1、议案 1-8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的二分之一以上通过。

 2、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

    律师：宋雨钊、余朗
 2、 律师见证结论意见：

市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

                              南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 18 日