688558 科创 国盛智科

证券代码：688558      证券简称：国盛智科      公告编号：2022-024

        南通国盛智能科技集团股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国盛智科”）
第三届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 5 日以现场表决的方式在公司会议室召
开。为保证监事会工作的连贯性，本次会议于 2022 年第一次临时股东大会结束后召开，并于当日口头通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。与会监事一致推举姚菊红女士为会议主持人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  公司监事会拟选举姚菊红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

  特此公告。

                              南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 6 日