证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2022-023
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,877,832
普通股股东所持有表决权数量 92,877,832
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.3619
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.3619
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
1.01 选举潘卫国先生为公司第 92,877,633 99.9997 是
三届董事会非独立董事
1.02 选举卫小虎先生为公司第 92,877,633 99.9997 是
三届董事会非独立董事
1.03 选举陈娟女士为公司第三 92,877,632 99.9997 是
届董事会非独立董事
1.04 选举卫红燕女士为公司第 92,877,632 99.9997 是
三届董事会非独立董事
1.05 选举张志永先生为公司第 92,877,634 99.9997 是
三届董事会非独立董事
1.06 选举钱玉婷女士为公司第 92,877,632 99.9997 是
三届董事会非独立董事
2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
2.01 选举郭昱女士为公司第三 92,877,641 99.9997 是
届董事会独立董事
2.02 选举朱利民先生为公司第 92,877,643 99.9997 是
三届董事会独立董事
2.03 选举邱自学先生为公司第 92,877,732 99.9998 是
三届董事会独立董事
3、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 选举姚菊红女士为公司第 92,877,634 99.9997 是
三届监事会非职工代表监
事
3.02 选举陈锦龙先生为公司第 92,877,641 99.9997 是
三届监事会非职工代表监
事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举潘卫国先 9,769 99.9979 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 ,738
届董事会非独
立董事
1.02 选举卫小虎先 9,769 99.9979 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 ,738
届董事会非独
立董事
1.03 选举陈娟女士 9,769 99.9979 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届 ,737
董事会非独立
董事
1.04 选举卫红燕女 9,769 99.9979 0 0.0000 0 0.0000
士为公司第三 ,737
届董事会非独
立董事
1.05 选举张志永先 9,769 99.9979 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 ,739
届董事会非独
立董事
1.06 选举钱玉婷女 9,769 99.9979 0 0.0000 0 0.0000
士为公司第三 ,737
届董事会非独
立董事
2.01 选举郭昱女士 9,769 99.9980 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届 ,746
董事会独立董
事
2.02 选举朱利民先 9,769 99.9980 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 ,748
届董事会独立
董事
2.03 选举邱自学先 9,769 99.9989 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 ,837
届董事会独立
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：谢文武、宋雨钊
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 6 日
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