688558 科创 国盛智科

证券代码：688558      证券简称：国盛智科      公告编号：2022-019

        南通国盛智能科技集团股份有限公司

        第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国盛智科”）
第二届监事会第十九次会议，于 2022 年 7 月 16 日以书面方式发出通知，并于
2022 年 7 月 20 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三
名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，同意提名姚菊红女士、陈锦龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日就任，任期三年。

  出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

  1、提名姚菊红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  2、提名陈锦龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。


    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-020）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                              南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 7 月 21 日