证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-018
兰剑智能科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 名。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名吴耀华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、徐慧女士、李天昉先生、张贻弓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意提名陶然女士、王玉燕女士、孙婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，陶然女士为会计专业人士。前述第五届董事会候选人简历见附件。上述独立董事候选人均已取得均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明。
董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交
公司 2023 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事成员的议案》，同意提名孙东云女士、刘延红女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023 年年度股东大会审议。前述第五届监事会候选人简历见附件。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司向第四届董事会各位董事、第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历：
吴耀华：男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授、博士生导师。1988 年 9 月至 1991 年 6 月就读于山东大学并取得硕
士学位；1991 年 7 月至 1993 年 8 月于山东大学任教；1993 年 9 月至 1996 年 6
月就读于清华大学金属塑性加工专业并取得工学博士学位；1996 年 7 月至 1999
年 9 月于山东大学任教；1999 年 9 月至今就职于山东大学控制科学与工程学院，
任教授、博士生导师；2001 年 3 月至 2011 年 7 月担任公司董事兼总经理，2011
年 7 月至今担任公司董事长。
截至本公告日，吴耀华先生为公司控股股股东、实际控制人，直接持有公司股份 26,069,910 股，与段重行女士是一致行动人，段重行女士与吴耀华先生系母子关系。吴耀华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张小艺：女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 9
月至 2005 年 12 月就读山东大学管理科学与工程专业获硕士学位，高级工程师。
1999 年 9 月至 2000 年 7 月担任公司系统集成部部长；2000 年 7 月至 2011 年 6
月担任公司副总经理；2011 年 7 月至今担任公司董事兼总经理。
截至本公告日，张小艺女士直接持有公司股份 946,130 股，通过宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 661,290 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
沈长鹏：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高级工程师。2012 年 1 月至今就职于公司，历任咨询规划部部长、总经理助理、创新方案解决中心负责人，兰剑研究院技术总监。
截至本公告日，沈长鹏先生直接持有公司股份312,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐慧：女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 10 月
至 2006 年 7 月就读新加坡南洋理工大学商学院 MBA 获硕士学位。1994 年 8 月
至 1996 年 11 月在武汉证券交易中心任首席交易员；1997 年 3 月至 2002 年 5 月
在北京华资投资管理有限公司任总裁助理，2002 年 9 月至 2005 年 11 月在世纪
证券投行部任董事副总经理；2006 年 6 月至 2007 年 9 月在光彩 49 集团任投资
总监；2007 年 10 月至 2012 年 4 月在深圳市达晨创业投资有限公司任北京公司
副总经理；2012 年 5 月至 2014 年 1 月在方源资本任董事；2014 年 2 月至 2015
年 11 月任 RICH LINK OFAUSTRILIAND.LTD 合伙人；2015 年 11 月至 2016 年
12 月任北京民生新晖投资管理有限公司管理合伙人；2017 年 1 月至今任深圳市达晨创业投资有限公司合伙人兼北京区域总经理；2017 年 5 月至今担任公司董事。
截至本公告日，徐慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
李天昉：男，1980 年 12 月出生，中国国籍，中共党员,无境外永久居留权，
大学本科学历。2010 年至今，任济南科技创业投资集团有限公司投资管理部高级经理、投资管理部部长。2018 年 4 月至今，任济南新合纤科技发展有限公司董事长兼总经理；2019 年 9 月至今，任山东民利达印铁包装股份有限公司监事；
2021 年 4 月至今，任济南华科投资管理有限公司董事；2021 年 7 月至今任山东
彼岸电力科技有限公司监事；2021 年 7 月至今，任山东融信科技有限公司董事；
2021 年 11 月至今，任山东普赛通信科技股份有限公司监事会主席；2021 年 11
月至今，任山东华辰泰尔信息科技股份有限公司监事长；2022 年 1 月至今，任山东省健牧生物医药有限公司董事。
截至本公告日，李天昉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张贻弓：男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高级工程师。2005 年 9 月至 2011 年 12 月，就读于山东大学系统工程专
业并取得博士学位（中美联合培养，2009 年 11 月至 2010 年 11 月就读于美国佐
治亚理工学院，ISyE 工业与系统工程）；2012 年 1 月至今就职于兰剑智能科技股份有限公司，历任机电设计部部长、总经理助理、创新产品研发中心负责人、兰剑研究院技术总监；2023 年 5 月至今担任公司董事。
截至本公告日，张贻弓先生直接持有公司股份218,864股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第五届董事会独立董事候选人简历：
陶然：女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月
毕业于天津财经
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