688557 科创 兰剑智能

证券代码：688557        证券简称：兰剑智能      公告编号：2023-041
          兰剑智能科技股份有限公司

 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理
              工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日以现
场结合通讯的方式召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、 变更经营范围的情况

  公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟变更经营范围，具体经营范围最终以工商登记机关核准为准。

  变更前经营范围：

  一般项目:工业机器人制造;物料搬运装备制造;工业机器人安装、维修;软件开发;机械设备研发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;规划设计管理;信息技术咨询服务;包装服务;供应链管理服务;物联网技术服务;工业机器人销售;智能仓储装备销售;物料搬运装备销售;智能机器人销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  许可项目:货物进出口;技术进出口;建设工程施工.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)


  变更后经营范围：

  一般项目：工业机器人制造；物料搬运装备制造；工业机器人安装、维修；软件开发；机械设备研发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；规划设计管理；信息技术咨询服务；包装服务；供应链管理服务；物联网技术服务；工业机器人销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能机器人销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    二、《公司章程》修订情况

  鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

  序号              变更前                            变更后

        第十三条 经依法登记，公司的经营范  第十三条 经依法登记，公司的经营范
        围：一般项目：工业机器人制造；物料  围：一般项目：工业机器人制造；物料搬
        搬运装备制造；工业机器人安装、维  运装备制造；工业机器人安装、维修；软
        修；软件开发；机械设备研发；智能机  件开发；机械设备研发；智能机器人的研
        器人的研发；信息系统集成服务；普通  发；信息系统集成服务；普通货物仓储服
        货物仓储服务（不含危险化学品等需  务（不含危险化学品等需许可审批的项
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        许可审批的项目）；仓储设备租赁服  目）；仓储设备租赁服务；规划设计管理；
        务；规划设计管理；信息技术咨询服  信息技术咨询服务；包装服务；供应链管
        务；包装服务；供应链管理服务；物联  理服务；物联网技术服务；工业机器人销
        网技术服务；工业机器人销售；智能仓  售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销
        储装备销售；物料搬运装备销售；智能  售；智能机器人销售；机械设备销售；技
        机器人销售；机械设备销售；技术服  术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

        务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅
        技术转让、技术推广；计算机软硬件及  助设备零售；非居住房地产租赁；住房租
        辅助设备零售；非居住房地产租赁；住  赁；货物进出口；技术进出口；特种设备
        房租赁。（除依法须经批准的项目外， 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
        凭营业执照依法自主开展经营活动）  业执照依法自主开展经营活动）许可项
        许可项目：货物进出口；技术进出口； 目：建设工程施工；特种设备制造；特种
        建设工程施工。（依法须经批准的项  设备设计；特种设备安装改造修理；特种
        目，经相关部门批准后方可开展经营  设备检验检测。（依法须经批准的项目，
        活动，具体经营项目以相关部门批准  经相关部门批准后方可开展经营活动，
        文件或许可证件为准）              具体经营项目以相关部门批准文件或许
                                          可证件为准）

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  修订后的《公司章程》请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

                                      兰剑智能科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 9 日