证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-023
兰剑智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,331,503
普通股股东所持有表决权数量 40,331,503
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
55.4995
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.4995
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴耀华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董新军先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,331,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,331,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,331,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,331,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,331,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2023 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,331,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2023 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,386,783 97.6576 0 0.0000 944,720 2.3424
8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,386,783 97.6576 0 0.0000 944,720 2.3424
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,386,783 97.6576 0 0.0000 944,720 2.3424
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,386,783 97.6576 0 0.0000 944,720 2.3424
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 关于补选张贻弓 40,313,499 99.9553 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案
11.02 关于补选刘良元 40,313,500 99.9553 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 关于补选陶然为 40,313,499 99.9553 是
公司第四届董事
会独立董事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于审议公司 1,924 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度利润 ,226 00
分配预案的议
案
6 关于审议 2023 1,924 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度公司董事 ,226 00
薪酬的议案
8 关于续聘致同 1,924 100.00 0 0.000
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