证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-010
兰剑智能科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事、独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开
了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名张贻弓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陶然女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致，经公司股东大会同意聘任后，陶然女士将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员。
一、关于公司非独立董事、独立董事辞职的情况说明
公司董事会收到非独立董事黄钦女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，黄钦女士申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，黄钦女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，黄钦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
独立董事朱玲女士因连任公司独立董事已满 6 年，根据监管部门关于独立
董事任职期限的规定，朱玲女士申请辞去独立董事职务以及相关董事会专门委
员会委员的职务。
黄钦女士和朱玲女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向黄钦女士、朱玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司非独立董事的情况说明
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《自律监管指引第 1 号》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名张贻弓先生（简历详见
附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司已于 2023 年 3 月 29 日召开
的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意公司董事会提名张贻弓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、关于补选公司独立董事的情况说明
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《自律监管指引第 1 号》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名陶然女士（简历详见附
件）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司已于 2023 年 3 月 29 日召开的第
四届董事会第十二次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意公司董事会提名陶然女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会专门委员会（审计委员会委员、提名委员会和战略委员会委员）的相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陶然女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
陶然女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，尚未参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，作为公司第四届董事会独立董事候选人其已经承诺参加上海证券交易所最近一期科创板独立董事培训并取得科创板独立董事学习证明。
四、专项意见说明
独立董事对非独立董事候选人张贻弓先生的任职资格进行详细审核，认为：张贻弓先生具备担任上市公司非独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能
力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名非独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。同意提名张贻弓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。
独立董事对独立董事候选人陶然女士的任职资格进行详细审核，认为：陶然女士具备担任上市公司独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。同意提名陶然女士为公司第四届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
附件：
张贻弓：男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高级工程师。2005 年 9 月至 2011 年 12 月，就读于山东大学系统工程专
业并取得博士学位（中美联合培养，2009 年 11 月至 2010 年 11 月就读于美国佐
治亚理工学院，ISyE 工业与系统工程）；2012 年 1 月至今就职于兰剑智能科技股份有限公司，历任机电设计部部长、总经理助理、创新产品研发中心负责人、
兰剑研究院技术总监；2017 年 6 月至 2019 年 8 月 26 日担任公司董事。
截至本公告日，张贻弓先生直接持有公司股份206,864股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陶然：女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月
毕业于天津财经大学会计学专业，学士学位。注册会计师、高级会计师、税务师。
2009 年 9 月至 2018 年 10 月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所，担任
总经理助理；2018 年 11 月-至今就职于中瑞（山东）税务师事务所集团有限公司，担任法定代表人，总经理。
截至本公告日，陶然女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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