证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-025
兰剑智能科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）于 2021 年8 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、 变更经营范围的情况
公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟变更经营范围，具体经营范围最终以工商登记机关核准为准。
公司原经营范围：
物流系统软件开发、销售；系统集成；计算机软、硬件及辅助设备、物流机械设备、电气设备、物流装备的开发、生产、销售、安装、技术咨询及技术转让；电子产品、通讯器材（除无线发射设备）、办公自动化设备的销售；物流系统设计；企业管理咨询；智能楼宇系统工程；仓储服务（不含化学危险品）；设备租赁；包装服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；建筑机电安装工程专业承包、技术服务；房屋租赁、场地租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟变更经营范围：
一般项目：工业机器人制造；物料搬运装备制造；工业机器人安装、维修；软件开发；机械设备研发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；规划设计管理；信息技术咨询服务；包装服务；供应链管理服务；物联网技术服务；工业机器人销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能机器人销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
序号 变更前 变更后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：物流系统软件开发、销售；系统集 围：一般项目：工业机器人制造；物料搬
成；计算机软、硬件及辅助设备、物流 运装备制造；工业机器人安装、维修；软
机械设备、电气设备、物流装备的开 件开发；机械设备研发；智能机器人的研
发、生产、销售、安装、技术咨询及技 发；信息系统集成服务；普通货物仓储服
术转让；电子产品、通讯器材（除无线 务（不含危险化学品等需许可审批的项
发射设备）、办公自动化设备的销售； 目）；仓储设备租赁服务；规划设计管理；
物流系统设计；企业管理咨询；智能楼 信息技术咨询服务；包装服务；供应链管
1 宇系统工程；仓储服务（不含化学危险 理服务；物联网技术服务；工业机器人销
品）；设备租赁；包装服务；货物及技 售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销
术进出口（国家禁止或涉及行政审批 售；智能机器人销售；机械设备销售；技
的货物和技术进出口除外）；建筑机电 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
安装工程专业承包、技术服务；房屋租 技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅
赁、场地租赁以及其他按法律、法规、 助设备零售；非居住房地产租赁；住房租
国务院决定等规定未禁止和不需经营 赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：
许可的项目。（依法须经批准的项目，
货物进出口；技术进出口；建设工程施
经相关部门批准后方可开展经营活 工。（依法须经批准的项目，经相关部门
动） 批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
第一百九十八条 本章程经公司股东 第一百九十八条 本章程经公司股东大
大会审议通过，且公司股票首次公开 会审议通过后实施。
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发行并上市申请经中国证监会同意注
册后实施。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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