证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-017
兰剑智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,729,463
普通股股东所持有表决权数量 37,729,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 51.9188
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.9188
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董新军先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
2、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
4、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
10.01 选举吴耀华为第 37,725,463 99.9893 是
四届董事会非独
立董事
10.02 选举孟新为第四 37,725,463 99.9893 是
届董事会非独立
董事
10.03 选举徐慧为第四 37,725,463 99.9893 是
届董事会非独立
董事
10.04 选举黄钦为第四 37,729,463 100.0000 是
届董事会非独立
董事
10.05 选举张小艺为第 37,725,463 99.9893 是
四届董事会非独
立董事
10.06 选举蒋霞为第四 37,725,463 99.9893 是
届董事会非独立
董事
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 选举朱玲为第四 37,725,463 99.9893 是
届董事会独立董
事
11.02 选举马建春为第 37,725,463 99.9893 是
四届董事会独立
董事
11.03 选举王玉燕为第 37,725,463 99.9893 是
四届董事会独立
董事
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
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