688557 科创 兰剑智能

证券代码：688557        证券简称：兰剑智能      公告编号：2021-005

          兰剑智能科技股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  鉴于兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 名。公司于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名吴耀华先生、孟新先生、张小艺女士、蒋霞先生、徐慧女士、黄钦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。同意提名朱玲女士、马建春女士、王玉燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，朱玲女士为会计专业人士。前述第四届董事会候选人简历见附件。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并获得独立董事视频课程学习证明。

  公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》以及上海证券交易所禁止的情形，该等董事候选人未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。


  根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2020 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况

  公司于 2021 年 4 月 19 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事成员的议案》，同意提名孙东云女士、刘延红女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020年年度股东大会审议。前述第四届监事会候选人简历见附件。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明

  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
  为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  公司向第三届董事会各位董事、第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      兰剑智能科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 20 日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历：

    吴耀华：董事长，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历，教授、博士生导师。1988 年 9 月至 1991 年 6 月就读于山东大学
并取得硕士学位；1991 年 7 月至 1993 年 8 月于山东大学任教；1993 年 9 月至
1996 年 6 月就读于清华大学金属塑性加工专业并取得工学博士学位；1996 年 7
月至 1999 年 9 月于山东大学任教；1999 年 9 月至今就职于山东大学控制科学与
工程学院，任教授、博士生导师；2001 年 3 月至 2011 年 7 月担任公司董事兼总
经理，2011 年 7 月至今担任公司董事长。发表期刊、论文 80 余篇，其中 20 余
篇被 SCI、EI 收录；2006 年当选第四届中国物流学会副会长；2007 年获得国家人事部和物流采购联合会颁发的“物流劳动模范”。

  截至本公告日，吴耀华先生为公司控股股股东、实际控制人，直接持有公司股份 26,057,910 股，与段重行女士是一致行动人，段重行女士与吴耀华先生系母子关系。吴耀华先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    孟新：孟新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历。
1993 年 8 月至 1997 年 8 月，历任圣泉集团办公室副主任、国际业务部部长、证
券部部长、总经理助理、副总经理、董事；1997 年 8 月至 2010 年 5 月，任济南
市对外经济贸易合作局副处长、处长；2010 年 5 月至 2016 年 6 月，任济南市商
务局处长；2016 年 6 月至 2019 年 11 月，任济南产发物流集团有限公司董事长；
2020 年 1 月 2020 年 9 月，任济南经发基金管理有限公司董事长；2020 年 1 月至
2020 年 9 月，任济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙）委托代表；2016
年 9 月至 2020 年 5 月，任山东省融资担保有限公司董事；2016 年 6 月至今，任
济南产业发展投资集团有限公司董事、副总经理；2017 年 2 月至今，任济南产业发展基金管理有限公司董事、总经理； 2019 年 8 月至今，任济南发舜股权投
资基金管理有限公司董事长；2020 年 1 月至今，任济南科技创业投资集团有限公司董事长；2020 年 3 月至今，任济南产发资本控股集团有限公司董事长；2020
年 8 月至今，任济钢防务技术有限公司董事；2020 年 10 月至今，任泉意光罩光
电科技（济南）有限公司董事；2021 年 2 月至今，任济南空天产业发展投资有限公司董事；2019 年 2 月至今，任圣泉集团董事。

  截至本公告日，孟新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    张小艺：董事，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002
年 9 月至 2005 年 12 月就读山东大学管理科学与工程专业获硕士学位，高级工程
师。1999 年 9 月至 2000 年 7 月担任公司系统集成部部长；2000 年 7 月至 2011
年 6 月担任公司副总经理；2011 年 7 月至今担任公司董事兼总经理。

  截至本公告日，张小艺女士直接持有公司股份 873,120 股，通过宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 633,790 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    蒋霞：董事，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983
年 7 月毕业于山东大学工业自动化专业，本科学历，工程技术应用研究员。1983
年 7 月至 1989 年 5 月担任潍坊玻璃纸厂主管；1989 年 6 月至 2000 年 1 月历任
中国轻骑集团发动机厂设备科长、厂长助理、副厂长；2000 年 2 月至 2001 年 6

月担任山东明天信息产业集团有限公司总经理；2001 年 7 月至 2009 年 4 月担任
公司副总经理；2009 年 4 月至今担任公司董事兼副总经理。

  截至本公告日，蒋霞先生直接持有公司股份 1,309,680 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    徐慧：董事，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年
10 月至 2006 年 7 月就读新加坡南洋理工大学商学院 MBA 获硕士学位。1994 年
8 月至 1996 年 11 月在武汉证券交易中心任首席交易员；1997 年 3 月至 2002 年
5 月在北京华资投资管理有限公司任总裁助理，2002 年 9 月至 2005 年 11 月在世
纪证券投行部任董事副总经理；2006 年 6 月至 2007 年 9 月在光彩 49 集团任投
资总监；2007 年 10 月至 2012 年 4 月在深圳市达晨创业投资有限公司任北京公
司副总经理；2012 年 5 月至 2014 年 1 月在方源资本任董事；2014 年 2 月至 2015
年 11 月任 RICH LINK OFAUSTRILIAND.LTD 合伙人；2015 年 11 月至 2016 年
12 月任北京民生新晖投资管理有限公司管理合伙人；2017 年 1 月至今任深圳市达晨创业投资有限公司合伙人兼北京区域总经理；2017 年 5 月至今担任公司董事。

  截至本公告日，徐慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。