证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-025
青岛高测科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年4月13日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司2020年年度报告》、《青岛高测科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
董事会认为：公司2020年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律、法
规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公司2020年度的财务状况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
公司2020年利润分配方案：以截至2020年12月31日公司总股本161,851,400股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利17,803,654 元，占公司 2020 年度合并报表归属母公司股东净利润的 30.25%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。
（四）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科
技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（五）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了公司股东大会赋予董事会的职责；按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及治理体系进行优化的事宜，确保了公司董事会的科学决策和规范运作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
董事会认为：公司2020年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司2020年 度的经营状况；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。报告期内，公司原任总经理张顼先生及公司现任总经理张秀涛先生 勤勉尽责、锐意进取，公司在新产品研发、经营成果、市场地位等各方面均取得 了较好的业绩，董事会同意通过其工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
董事会认为：公司董事、监事2020年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的 有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
董事会同意：2021年度，公司独立董事津贴标准为人民币7.2万元/年（含 税），按月发放；在公司担任职务的公司非独立董事及监事按其在公司担任的实 际工作岗位领取薪酬，不领取董事及监事津贴；不在公司担任职务的非独立董事 及监事，不领取董事及监事津贴。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
董事会认为：公司高级管理人员2020年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度 的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
董事会同意：2021年度，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核 委员会工作组根据高级管理人员个人年度经营业绩完成情况，依据企业发展目标 和年度经营目标完成情况、以及所在岗位承担的责任对其进行考核，根据考核情 况确定高级管理人员年度绩效奖金及全年具体薪酬金额。
公司董事长（前任总经理）张顼先生、公司董事（现任财务总监）李学于先 生、公司董事（现任董事秘书）尚华先生回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》
董事会同意，根据公司业务发展和实际需要，对《青岛高测科技股份有限公司章程》进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《青岛高测科技股份有限公司章程（2021修订）》。
（十）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、“董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度”、独立董事工作制度的议案》
董事会同意，根据公司业务发展和实际需要，对本议案提及修改的各项公司管理制度进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修改公司董事会秘书工作制度、信息披露管理制度、
投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记制度、内部审计管理制度、审计委员会实施细则、提名委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则、战略委员会实施细则的议案》
董事会同意，根据公司业务发展和实际需要，对本议案提及修改的各项公司管理制度进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于制定公司董事长工作细则、投资者关系档案管理制度的议案》
董事会同意，根据公司业务发展和实际需要，制定《青岛高测科技股份有限公司董事长工作细则》、《青岛高测科技股份有限公司投资者关系档案管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》
董事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司2021年第一季度报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司2021年第一季度报告》、《青岛高测科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
（十四）审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年4月23日为首次授予日，向符合条件的148名激励对象授予321.05万股限制性股票，授予价格为10.00元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事李学于先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
董事会同意，于2021年5月17日召开公司2020年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
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