证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-009
四川汇宇制药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 42
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 552,805,263
普通股股东所持有表决权数量 150,471,433
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5） 402,333,830
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 74.1555
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.1848
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 53.9707
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
3、 董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 150,366,966 99.9305 104,467 0.0695 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 150,372,066 99.9339 99,367 0.0661 0 0.0000
特别表决权股份 80,466,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 150,370,266 99.9327 101,167 0.0673 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 98,372,401 99.8972 101,167 0.1028 0 0.0000
5、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 98,372,401 99.8972 101,167 0.1028 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 关于补选谭勇先 165,390,059 29.9138 是
生为第二届董事
会独立董事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
1 关于部分募 68,357,527 99.8474 104,467 0.1526 0 0.0000
投项目投资
金额、实施内
容调整及延
期的议案
2 关于修订《公 68,362,627 99.8548 99,367 0.1452 0 0.0000
司章程》的议
案
4 关于预计公 49,962,962 99.7979 101,167 0.2021 0 0.0000
司 2024 年日
常性关联交
易的议案
5 关于向控股 49,962,962 99.7979 101,167 0.2021 0 0.0000
子公司提供
财务资助暨
关联交易的
议案
6 关于补选谭 51,323,293 74.9661 0 0.000 0 0.0000
勇先生为第
二届董事会
独立董事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 2、议案 6 不适用特别表决权。
2、本次会议议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 4、议案 5，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：闵鹏、吴婧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2024 年 2 月 3 日
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