证券代码：688553 证券简称：汇宇制药
四川汇宇制药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
召开时间
2024年2月2日
四川汇宇制药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会文件
目 录
四川汇宇制药股份有限公司 ...... 3
2024年第一次临时股东大会会议须知...... 3
四川汇宇制药股份有限公司 ...... 5
2024年第一次临时股东大会会议议程...... 5
议案一、《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》...... 7
议案二、《关于修订<公司章程>的议案》......11
议案三、《关于修订公司部分治理制度的议案》......12
议案四、《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》 ......13
议案五、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 ......15
议案六、《关于补选谭勇先生为第二届董事会独立董事的议案》 ......16
四川汇宇制药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场发言的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十二、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2024年1月18日披露于上海证券交易所网站的《四川汇宇制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
四川汇宇制药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024年2月2日（星期五）下午 14:30
2、现场会议地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室
3、会议召集人：四川汇宇制药股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长丁兆
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年2月2日至 2024年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订公司部分治理制度的议案 √
4 关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案 √
5 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 √
6 关于补选谭勇先生为第二届董事会独立董事的议案 √
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
四川汇宇制药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议案
议案一、《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延
期的议案》
各位股东及股东代理人审议：
公司基于综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展战略以及募投项目的实际情况，审慎拟对首发募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”、“汇宇创新药物研究院建设项目”、“高端绿色药物产业延链项目”的投资金额、实施内容调整及延期的决策及调减后的募集资金将用于新增募投项目“创新药物（HY-0006）项目”的研发投入。具体情况如下：
一、“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”调整投资金额的情况情况
（一）调整投资金额使用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 原计划投入金 截至 2023 年 10 月 31 现拟计划投入金 增减情况
额 日已累计投入使用金 额
额
生产线及配套设备工程费 30,195.00 21,183.34 24,195.00 -6,000.00
建筑及装修工程费 11,746.00 9,998.10 11,746.00 0
流动资金配套 6,000.00 0 0 -6,000.00
合计 47,941.00 31,181.44 35,941.00 -12,000.00
注：截至 2023 年 10 月 31 日已累计投入使用金额未经审计。
（二）调整投资金额的原因
“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”主要用于公司抗肿瘤仿制药及复杂注射剂等在研产品的生产基地与配套设施。基于公司优化募投项目布局，提高募集资金使用效率，不再对预留车间生产线进行建设及相应工程、设备等配置，拟将该项目的流动资金配套费用和生产线及配套设备工程费合计调减 12,000 万元，用于公司新增募投项目创新药物（HY-0006）项目的研发投入。
二、募投项目“汇宇创新药物研究院建设项目”调整及延期的情况
（一）调整投资金额使用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 原计划投入金额 截至 2023 年 10 月 31 日 现拟计划投入金 增减情况
已累计投入使用金额 额
建筑及装修工程费 30,253.50 27,436.77 30253.50 0
研发及仪器设备 12,538.00 6,927.91 10538.00 -2,000.00
合计 42,790.50 34,364.68 40790.50 -2,000.00
注：截至 2023 年 10 月 31 日已累计投入使用金额未经审计。
（二）项目延期情况
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