证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-026
航天南湖电子信息技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
普通股股东人数 115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 220,100,608
普通股股东所持有表决权数量 220,100,608
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.2637
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.2637
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 219,983,164 99.9466 97,937 0.0444 19,507 0.0090
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 张涛先生 219,606,614 99.7755 是
2.02 刘智光先生 219,599,959 99.7725 是
2.03 刘国才先生 219,656,048 99.7980 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2.00 关于补选第四 - - - - - -
届董事会非独
立董事的议案
2.01 张涛先生 1,094,453 68.9008 - - - -
2.02 刘智光先生 1,087,798 68.4818 - - - -
2.03 刘国才先生 1,143,887 72.0129 - - - -
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 2 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李恩华、罗俊颖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日
