688552 科创 航天南湖

证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2023-008
      航天南湖电子信息技术股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      28

普通股股东人数                                                    28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      239,930,711

普通股股东所持有表决权数量                                239,930,711

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              71.1437
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        71.1437

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘捷先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            239,930,711 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            239,930,711 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            239,930,711 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            239,930,711 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            239,930,711 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            239,930,711 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

7、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            239,930,711 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

5    关于 2022 年度  4,463 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      利润分配方案  ,762      0

      的议案

6    关于续聘 2023  4,463 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      年度审计机构  ,762      0

      的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：王飞、梅笑
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                              航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 30 日