688551 科创 科威尔

 证券代码：688551        证券简称：科威尔        公告编号：2022-042
            科威尔技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订公
            司部分内部制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  科威尔技术股份有限公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分内部制度的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的相关情况

  公司于 2022 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司因 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属新增的股份数量为 241,110 股，已于
2022 年 7 月 11 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工
作，并于 2022 年 7 月 20 日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总
数由 80,000,000 股增加至 80,241,110 股，注册资本由 80,000,000.00 元增加至
80,241,110.00 元。

    二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况

  鉴于上述增加注册资本的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

              修订前                                修订后


第六条 公司注册资本为人民币 80,000,000 第六条 公司注册资本为人民币 80,241,110
元。                                  元。

第十九条 公司全部资产等额划分为 第 十九条 公司全部资产等额划分为
80,000,000 股，每股面值为 1 元。……    80,241,110 股，每股面值为 1 元。……

第二十条 公司股份总数为 80,000,000 万 第二十条 公司股份总数为 80,241,110 万
股，公司的股份均为普通股，同股同权， 股，公司的股份均为普通股，同股同权，无
无其他种类股。                        其他种类股。

  除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  三、公司部分内部制度修订的相关情况

  根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提高公司规范运作水平，完善治理结构，公司对相关内部管理制度进行了梳理，根据实际情况修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《总经理工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《股份回购管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《股份回购管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                        科威尔技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 6 日