证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2022-013
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,000,000
普通股股东所持有表决权数量 60,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 75.0000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0000
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，现场结合通讯出席 5 人；
3、 董事会秘书葛彭胜先生出席本次会议，副总经理唐德平先生、叶江德先生、刘俊先生、高顺先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 数 （%） 数 （%）
号
《关于公司 2021
7 年度利润分配预 7,715,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于续聘公司
8 2022 年度会计师 7,715,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案》
9 《关于公司 2022 7,715,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事薪酬标
准的议案》
《关于公司 2022
10 年度监事薪酬标 7,715,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
准的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2.本次会议议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：徐兵、孙静
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日
查看PDF原文
