证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-027
合肥科威尔电源系统股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：科威尔（北京）技术开发有限公司（暂定名，最终以工
商行政管理部门核准的名称为准）
注册资本：2,000 万元人民币。
截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注
册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。
风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有
关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
一、对外投资概述
（一） 对外投资基本情况
氢燃料电池行业是公司重要下游应用行业之一，本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前发展需要，加大对氢燃料电池行业的投入，目的是充分利用大兴国际氢能示范区的窗口作用及京津冀的资源和人才优势，提升氢燃料电池行业产品开发和验证能力，同时提高公司在氢能和燃料电池测试装备的技术水平和市场认可度，增强公司的市场竞争力和盈利能力，进一步提高公司的行业地位、市场占有率和盈利能力。公司拟使用自有资金 2,000 万元在大兴国际氢能示范区投资设立全资子公司。
（二） 对外投资的决策与审批程序
公司于 2021 年 5 月 27 日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
（三） 本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1. 名称：科威尔（北京）技术开发有限公司
2. 注册地点：大兴国际氢能示范区北京市大兴区魏永路 39 号 4#01 房间
3. 注册资本：2,000 万元人民币
4. 经营范围：氢能及燃料电池测试装置开发和销售，燃料电池测试、诊断
和仿真技术开发和服务，技术转让，测试服务，咨询服务，工程开发，仿真测试、数据管理和实验室管理软件开发及销售。
5. 公司性质：有限责任公司
6. 出资方式：公司自有资金
7. 出资比例：合肥科威尔电源系统股份有限公司持股 100%
以上信息最终以工商登记机关核准登记备案为准。
三、对外投资对公司的影响
1. 本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前发展需要，充分利用大兴
国际氢能示范区的窗口作用及京津冀的资源和人才优势，提升氢燃料电池行业产品开发和验证能力，同时提高公司在氢能和燃料电池测试装备的技术水平和市场认可度，增强公司的市场竞争力和盈利能力，进一步提高公司的行业地位、市场占有率和盈利能力作出的慎重决策。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2. 本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该
全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核
准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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