联系客服

688551 科创 科威尔


首页 公告 688551:2020年年度股东大会决议公告

688551:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-21

688551:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688551        证券简称:科威尔        公告编号:2021-023
      合肥科威尔电源系统股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼 C1 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

普通股股东人数                                                    18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,147,328

普通股股东所持有表决权数量                                60,147,328

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权

                                                              75.1841
数量的比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                              75.1841
比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;

2、 公司在任监事 5 人,以现场结合通讯方式出席 5 人;

3、 董事会秘书葛彭胜出席了会议,部分其他高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于审议公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              60,142,393 99.9917  3,416 0.0056  1,519 0.0027

2、 议案名称:《关于审议公司<2020 年度决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              60,142,393 99.9917  3,416 0.0056  1,519 0.0027

3、 议案名称:《关于审议公司<2021 年度预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              60,142,393 99.9917  3,416 0.0056  1,519 0.0027
4、 议案名称:《关于审议公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              60,142,393 99.9917  3,416 0.0056  1,519 0.0027

5、 议案名称:《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              60,142,393 99.9917  4,935 0.0083      0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              60,142,393 99.9917  4,935 0.0083      0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              60,142,393 99.9917  4,935 0.0083      0 0.0000

8、 议案名称:《关于审议公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              60,142,393 99.9917  4,935 0.0083      0 0.0000

9、 议案名称:《关于审议公司<2020 年监事会工作报告>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              60,142,393 99.9917  4,935 0.0083      0 0.0000

10、  议案名称:《关于审议公司<2020 年独立董事述职报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              60,142,393 99.9917  4,935 0.0083      0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况:无
(三) 现金分红分段表决情况

                      同意              反对            弃权

 股东分段情况    票数    比例(%) 票数  比例(%)  票数    比例
                                                              (%)

持股 5%以上普 44,589,545 100.0000      0  0.0000      0 0.0000
通股股东

持股 1%-5%普通 14,810,455 100.0000      0  0.0000      0 0.0000
股股东

持股 1%以下普    742,393  99.3396  3,416  0.4570  1,519 0.2034
通股股东
其中:市值 50

万以下普通股股    13,368  73.0372  3,416 18.6636  1,519 8.2992



市值 50 万以上    729,025 100.0000      0  0.0000      0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意              反对            弃权

 序号              票数    比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

      《关于审

        议公司

  1    <2020 年  7,857,848  99.9372 3,416  0.0434  1,519  0.0194
      度利润分

      配方案>

      的议案》

      《关于续

        聘公司

  2  2021 年度  7,857,848  99.9372 4,935  0.0628    0    0.0000
      审计机构
[点击查看PDF原文]