688551 科创 科威尔

证券代码：688551    证券简称：科威尔    公告编号：2021-003
        合肥科威尔电源系统股份有限公司

    关于第一届监事会第六次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六
次会议于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次
会议通知于 2021 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席刘俊先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，审议通过如下事项：

  （一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

  经与会监事审议，一致通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名夏亚平先生为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
                                                    2021 年 1 月 26 日