688550 科创 瑞联新材

证券代码：688550      证券简称：瑞联新材          公告编号：2023-008
          西安瑞联新材料股份有限公司

          关于聘任公司副总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日召开
第三届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

  为促进公司更好地开展各项经营活动，完善公司管理体系和组织架构，公司拟将部分高级管理人员的职务进行调整，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任王银彬先生、钱晓波先生、胡湛先生、周全先生、胡宗学先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（个人简历附后）

  公司独立董事对上述人员的任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任副总经理的事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。

                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 10 日
附件
王银彬先生简历：

  王银彬，男，1975 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业，
本科，会计师。1995 年至 1996 年，任农行陕西扶风支行东关分理处储蓄员；1996
年至 2000 年，任惠州四海科技股份有限公司财务科长；2000 年至 2004 年，任
深圳新丰制衣有限责任公司财务经理；2004 年至 2015 年 8 月，历任西安瑞联近
代电子材料有限责任公司财务经理、财务负责人；2015 年 8 月至今，历任瑞联新材财务总监、财务负责人；2021 年 10 月至今，任瑞联新材董事会秘书。

  截至目前，王银彬先生直接持有公司 249,836 股股份，占公司总股本的0.2539%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王银彬先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钱晓波先生简历：

  钱晓波，男，1981 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺
专业，本科。2003 年 7 月至 2017 年 8 月，历任西安瑞联近代电子材料有限责任
公司质检员、业务员、营销部副经理、OLED 事业部市场总监、营销部经理；2017
年 8 月至 2018 年 6 月，任瑞联新材运营总监兼营销部经理；2018 年 6 月至 2019
年 8 月，任瑞联新材运营总监；2019 年 8 月至今，任瑞联新材总经理助理。

  截至目前，钱晓波先生直接持有公司 57,863 股股份，占公司总股本的0.0588%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钱晓波先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡湛先生简历：

  胡湛，男，1984 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，应用化学专业，本
科，中级工程师。2007 年 7 月至今，历任瑞联新材技术员、计划员、计划主管、经营计划部经理、生产计划与物料控制（PMC）总监；2022 年 5 月至今，任瑞联新材总经理助理。

  截至目前，胡湛先生直接持有公司 9,465 股股份，占公司总股本的 0.0096%，
与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡湛先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周全先生简历：

  周全，男，1975 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺专
业，本科。2001 年至 2011 年，历任瑞联新材技术员、总工办主任、运保部副经理、采购部经理、总经办经理、企管规划部经理；2014 年至 2015 年，历任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司合成二部副经理、合成一部经理；2017 年至 2020 年，任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司总经理；2020 年至今，任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司总经理；2022 年 5 月至今，任瑞联新材总经理助理。

  截至目前，周全先生直接持有公司 38,283 股股份，占公司总股本的 0.0389%，
与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周全先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡宗学先生简历：

  胡宗学，男，1985 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺
专业，本科，工程师。2008 年 7 月至 2015 年 5 月，历任渭南高新区海泰新型电
子材料有限责任公司技术员、QA 主管；2015 年 6 月至 2018 年 3 月，任瑞联新
材生产经理；2018 年 4 月至 2019 年 12 月，任陕西蒲城海泰新材料产业有限责
任公司生产副总；2020 年 1 月至 2020 年 9 月，任渭南高新区海泰新型电子材料
有限责任公司副总经理；2020 年 10 月至今，任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司总经理；2022 年 5 月至今，任瑞联新材总经理助理。

  截至目前，胡宗学先生直接持有公司 15,147 股股份，占公司总股本的0.0154%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡宗学先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。