证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-031
西安瑞联新材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议通知和相关材料于 2021 年 7 月 6 日以电子邮件方式送达给全体监事及董事会
秘书，会议于 2021 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由
监事长贺峥女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
公司第二届监事会各位监事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，监事会同意提名赫雪华女士、季敏女士为第三届监事会非职工监事，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司监事的情形。
表决结果：
1.01《关于选举赫雪华女士为公司监事的议案》
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
1.02《关于选举季敏女士为公司监事的议案》
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-032）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
监事会认为：公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构，该审计机构具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》。（公告编号：2021-033）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-034）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-035）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会
2021 年 7 月 19 日
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