证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-030
西安瑞联新材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议通知和相关材料于 2021 年 7 月 6 日以电子邮件方式送达给全体董事、监
事及高级管理人员，会议于 2021 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室
召开，会议由总经理刘骞峰先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议
案》
公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名刘晓春先生、高仁孝先生、吕浩平先生、刘骞峰先生、姜继军先生、卢冠良先生为第三届董事会非独立董事，公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司非独立董事的情形。
表决结果：
1.01《关于选举刘晓春先生为公司董事的议案》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
1.03《关于选举吕浩平先生为公司董事的议案》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
1.04《关于选举刘骞峰先生为公司董事的议案》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
1.05《关于选举姜继军先生为公司董事的议案》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
1.06《关于选举卢冠良先生为公司董事的议案》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-032）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名梅雪锋先生、李政女士、肖宝强先生为第三届董事会独立董事，独立董事津贴为每人每年 12 万元（税前）。公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司独立董事的情形。
表决结果：
2.01《关于选举梅雪锋先生为公司独立董事的议案》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
2.02《关于选举李政女士为公司独立董事的议案》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
2.03《关于选举肖宝强先生为公司独立董事的议案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-032）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
截止 2020 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 7 年，在一段适当的时间内更换审计机构是良好的公司治理惯例，有利于提高审计机构的独立性和审计服务的有效性。经综合审核考虑，在与各位独立董事进行预沟通，并征求所有独立董事同意后，公司拟聘任致同会计师事务所（特
殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构，2021 年度审计费用为 70 万元，包含财
务审计费用和内部控制审计费用。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》。（公告编号：2021-033）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，合理使用公司闲置募集资金以实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-034）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金使用效率，合理利用部分自有资金，在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用部分闲置的自有资金进行现金管理。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-035）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于修改<信息披露制度>的议案》
2021 年 3 月，证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》并自 2021
年 5 月 1 日起施行，公司根据修订后的《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，结合公司情况，对现行《西安瑞联新材料股份有限公司信息披露制度》进行修改。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于修改<重大事项内部报告制度>的议案》
2021 年 3 月，证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》并自 2021
年 5 月 1 日起施行，公司根据修订后的《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，结合公司情况，对现行《西安瑞联新材料股份有限公司重大事项内部报告制度》进行修改。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
(八) 审议通过了《关于建立<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，
有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，公司现制定《西安瑞联新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
(九) 审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
2020 年 9 月，上海证券交易所发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合公司情况，对现行《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》进行修改。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司计划于 2021 年8 月 3 日在公司会议室召开公司 2021年第三次临时股东
大会，审议以下议案：
1、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修改<信息披露制度>的议案》
5、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
7、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
8、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
三、上网公告附件
《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 19 日
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