688550 科创 瑞联新材

证券代码： 603181 证券简称：皇马科技 公告编号： 2021-006
浙江皇马科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届监事会第九次会议
于 2021 年 3 月 29 日以通讯、 邮件等方式通知全体监事，本次会议于 2021 年 4
月 8 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建
芳先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意
见》。表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意
见》。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意
见》。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意
见》。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意
见》。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》
2020 年度，公司控股股东及其关联方未发生占用公司资金的情况。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意
见》。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意
见》。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 12 日